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Reconocer y prevenir ESTAFAS P2P por correo electrónico falso

ESTAFAS P2P EN BINANCE

Reconocer y prevenir ESTAFAS P2P por correo electrónico falso: protégete en el entorno digital

Es un hecho que vivimos en una era digital. Todos adoptamos la tecnología en sus nuevas y emocionantes formas, pero también lo hacen, desafortunadamente, los malos actores y estafadores. Entre las estafas más comunes que encontrarás está la estafa por correo electrónico falso, un tipo de intento de phishing. 

Estos correos electrónicos están diseñados para engañar a los usuarios para que liberen criptomonedas antes de haber recibido ningún pago en sus cuentas bancarias.

Los estafadores se han vuelto más sofisticados en sus métodos, haciendo más difícil que la gente identifique y evite estas estafas. No obstante, en este artículo aprenderás exactamente cómo detectar y evitar estafas por correo electrónico falso y mantener tu información personal segura en línea.

Cómo funcionan las estafas por correo electrónico P2P falso

Las estafas de correo electrónico P2P falso funcionan engañando a los usuarios haciéndoles creer que pueden liberar sus activos a la contraparte P2P. El comprador afirma que su pago fiat está retenido en custodia por Binance, por ejemplo. A continuación, el estafador le pide al vendedor que revise su correo electrónico en busca de un mensaje que supuestamente respalde su afirmación. Sin embargo, este correo electrónico es en realidad fraudulento.

Una vez que el vendedor libera las criptomonedas, el estafador se queda tanto con las criptos como con sus fondos (ya que en realidad nunca hizo el pago). Una vez que el vendedor libera las criptomonedas, es difícil recuperarlas porque ya confirmó con la liberación que recibió el dinero fiat.

Nuestro ejemplo anterior es solo uno de los métodos comunes utilizados para las estafas de correo electrónico P2P. Ser consciente de los diferentes tipos de correos electrónicos de estafa que existen ayudará en última instancia a mejorar tu seguridad.

Cuatro estafas comunes por correo electrónico falso y cómo identificarlas

Liberar criptomonedas 

El estafador afirma que tus fondos fiat están retenidos de manera segura en custodia por Binance y te insistirá que liberes las monedas. Incluso podría enviarte un correo electrónico fraudulento, confirmando falsamente la presencia de tu dinero fiat en un servicio de depósito en custodia de Binance, junto la advertencia de bloquear tu cuenta si no liberas las criptomonedas.

Puedes detectar este ataque buscando: 

  • Errores gramaticales y ortográficos en los mensajes/correos electrónicos que recibes.
  • Direcciones de remitente sospechosas (por ejemplo, @binancep2p .trade.com).
  • Solicitudes urgentes para que liberes las criptomonedas a toda prisa.
  • Correos electrónicos o mensajes que digan que los fondos están en custodia, y que recibirás el dinero después de liberar las criptomonedas.

ESTAFAS P2P

ESTAFAS P2P

ESTAFAS P2P

Correos electrónicos de phishing

Estos correos electrónicos a menudo incluyen una llamada a la acción, es decir, incitan a los usuarios a hacer clic en un enlace. El enlace, sin embargo, los dirigirá a un sitio web falso diseñado para imitar a uno legítimo. Posteriormente, se presiona a los usuarios para que ingresen sus credenciales de inicio de sesión, que luego son incautadas por el estafador.

Puedes detectar este ataque buscando: 

  • Errores gramaticales y ortográficos en los mensajes/correos electrónicos que recibes.
  • Direcciones de remitente sospechosas (por ejemplo, @gmail.com en lugar de nuestro dominio oficial @binance.com).
  • Enlaces que parecen inofensivos, pero dirigen a sitios web inesperados o falsos.
  • Correos electrónicos que no incluyen tu código antiphishing.

Retraso en el pago

Recibirás un correo electrónico indicando que, debido a un problema de red, la transferencia se retrasará. Sin embargo, tienes la seguridad de recibir el pago en 48 horas. Al mismo tiempo, el comprador te presiona para que liberes las criptomonedas. La realidad es que el pago no se ha retrasado y simplemente no se ha enviado.

Puedes detectar este ataque buscando: 

  • Errores gramaticales y ortográficos en los mensajes/correos electrónicos que recibes.
  • Direcciones de remitente sospechosas (por ejemplo, @binancep2p .trade.com).
  • Solicitudes urgentes para que liberes las criptomonedas a toda prisa.
  • Comentarios del comprador de que la red está congestionada u otros posibles retrasos.
ESTAFAS P2P

ESTAFAS P2P

Estafas de atención al cliente o soporte técnico

Los estafadores afirman ser agentes del soporte técnico de Binance, informando a los usuarios de problemas con sus dispositivos y ofreciendo asistencia. Sin embargo, el proceso a menudo implica otorgar al estafador acceso remoto o proporcionar información confidencial que puede ser mal utilizada.

Puedes detectar este ataque buscando: 

  • Ofrecimientos no solicitados de atención al cliente.
  • Solicitudes de acceso remoto a tu dispositivo.
  • Solicitudes para pagar el servicio de asistencia con métodos de pago inusuales.

Estafas con archivos adjuntos

Los correos electrónicos falsos a menudo pueden contener archivos adjuntos maliciosos, como archivos PDF o archivos de procesamiento de texto, que pueden infectar tu dispositivo con malware o virus al abrirlos.

Puedes detectar este ataque buscando: 

  • Archivos adjuntos inesperados o no solicitados.
  • Nombres de archivo inconsistentes o no relacionados con el contenido del correo electrónico.
  • Extensiones de archivo sospechosas o dañinas (p. ej., .exe, .js, .vbs).

Consejos para protegerte de las estafas de correo electrónico falso

  1. Mantente alerta a las señales antes mencionadas y confía en tu instinto.
  2. Verifica siempre la dirección del remitente del correo electrónico y la autenticidad de cualquier sitio web que visites.
  3. Si no estás seguro acerca de un correo electrónico, comunícate con el servicio de atención al cliente de Binance o consulta nuestra guía sobre cómo identificar correos electrónicos de phishing.
  4. No proporciones información confidencial por correo electrónico ni la ingreses en sitios web desconocidos.
  5. Mantén tus dispositivos y software de seguridad actualizados para protegerte contra las estafas y malware más recientes.
  6. No liberes criptomonedas como vendedor P2P si no verificaste que ya recibiste el dinero fiat. Puedes abrir una apelación si tienes algún problema con el pago.
  7. Recuerda que Binance P2P no procesa pagos fiat ni monedas fiat de depósito en custodia. 
  8. Activa la función de código antiphishing en tu cuenta de Binance.

Protégete educándote sobre las estafas

Las estafas por correo electrónico falso pueden ser bastante convincentes, pero al educarte sobre sus tácticas, puedes protegerte mejor a ti y a tus activos. Recuerda estar alerta y siempre pensarlo dos veces antes de realizar cualquier acción indicada en un correo electrónico o por una persona que no conoces. Y, como siempre, puedes contactar a Binance si tienes alguna duda.

Recuerda: más vale prevenir que curar.