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Cómo la criptomoneda OneCoin fue un fraude de más de 4,000 mdd


La caída del fraude

Pero las OneCoins no valían nada. Karl Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova, y los demás conspiradores operaron uno de los más grandes mecanismos de estafa internacional, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams.

El 12 de octubre de 2017, Ignatova fue acusada de fraude y lavado de dinero relacionados con OneCoin en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y se emitió una orden federal para su arresto. No obstante, el 25 de octubre de 2017, ella viajó en un vuelo comercial desde Sofía, Bulgaria, hacia Atenas, Grecia, y desapareció. No ha sido vista públicamente.

Otros miembros de OneCoin ya fueron capturados y sentenciados por el fraude. El 6 de marzo de 2019, Konstantin Ignatov, quien es hermano menor de Ignatova fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por un cargo de conspiración de fraude electrónico derivado por su papel de líder en la comercialización de la pseudivisa.

Tras declararse culpable, fue condenado a 34 meses de prisión. Ignatov dejó su trabajo como conductor de montacargas en Alemania para trabajar como asistente personal de su hermana. Los fiscales de Estados Unidos dijeron que, ante la desaparición de Ignatova, Konstantin se convirtió en el “líder de facto” cuando OneCoin quedó bajo sospecha. Él estaba detrás de ocultar el origen del dinero para blanquear las ganancias del fraude.

Además de cumplir con su condena en prisión, el juez de distrito Edgardo Ramos, le ordenó dos años de libertad supervisada y pagar 118,000 dólares.

El cofundador, Karl Sebastian Greenwood, también fue arrestado en julio de 2018 en su residencia en la Isla de Koh Samui, Tailandia y extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio. Greenwood se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 20 años de prisión el 12 de septiembre de 2023.

Otra persona que ha sido sentenciada por el caso es Mark Scott, un exsocio de Locke Lord LLP, una importante firma de abogados internacional, por formar parte de una serie de fondos de inversión de capital privado falsos en las Islas Vígenes Británicas, conocidos como los “Fondos Fenero”, y disfrazar transferencias de hasta 400 mdd.

Scott mencionó que su trato era de 50 por 50, por lo que recibió más de 50 mdd por su servicio de lavado de dinero que utilizó para comprar, entre otras cosas, una colección de relojes de lujo de cientos de miles de dólares, un Ferrari, varios Porsches, un yate Sunseeker y tres casas junto al mar en Cape Cod, Massachusetts.

El exsocio de la firma fue condenado el 25 de enero de 2024 a 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada, y deberá entregar una sentencia monetarista por valor de 392.9 mdd dólares, varias cuentas bancarias, un yate, dos automóviles Porsche y cuatro propiedades inmobiliarias.

Por último, el 3 de abril de 2024, Irina Dilkinska, la supuesta responsable legal de OneCoin, fue condenada a cuatro años de prisión, un mes de libertad supervisada y se le ordenó pagar 111.4 mdd por su participación en el fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

De acuerdo con el fiscal Damian Willimans, “La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante infracción de la ley. En lugar de hacer cumplir la ley y asumir su cargo como directora de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando a la explotación de millones de víctimas. Como Dilkinska aprendió hoy, esta Oficina exigirá cuentas a todos los perpetradores del esquema OneCoin, sin importar dónde se escondan”.

Ruja Ignatova, la criptoreina entre los más buscados del FBI

El 26 de junio de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un comunicado en que anunciaron una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Ruja Ignatova, también conocida como la “criptoreina”, bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (Transnational Organized Crime Rewards Program).

Ese mismo día, de acuerdo con Reuters , Bulgaria anunció que también presentará cargos contra ella. Unos días atrás, autoridades de la Fiscalía de Bielefeld, Alemania, ordenó el aseguramiento de más de diez millones de euros de los activos presuntamente de Ignatova, en perjuicio de inversores de Westfalia Oriental-Lippe, según DW .

Ruja Ignatova fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónica y conspiración para cometer lavado de dinero por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Sur de Nueva York, el 12 de octubre de 2017. Desde junio de 2022, Ruja Ignatova está en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI , la única mujer de la lista.


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