Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por lavado de dinero y asociación ilícita
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo fue citado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a instancias de un pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Incardona, y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
El magistrado también dispuso la citación a indagatoria de otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, madre y pareja de Ariel Vallejo, respectivamente. Y las dos con cargos en compañías del empresario.
Para todos los citados a indagatoria, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes y ratificó la prohibición de salir del país. También se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a los hechos. Además se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.
